Ta ut pengar på banken

Vänta lite. Ni blandar ihop saker här. Jag skulle tro att även bankerna är kloka nog att fatta att 25.000 spänn tvättar man på annat håll samt att man kanske ska köpa en snöslunga, en cross eller vad som helst från blocket...

Grejen är att bankerna inte vill/vågar ha hur mycket kontanter som helst liggande i banklokalen. Så om du gör ett större uttag går dom ner i "det stoooora valvet" och du får dina pengar därifrån.

***
Det är inget konstigt att folk tar ut / sätter in stora summor pengar. Däremot vet jag en snubbe som åkte dig för olaglig hantering av alkohol. Han var arbetslös men hade trots detta stora kortuttag i eller nära Puttgaren...

Det kanske inte var så stora pengar, men är man arbetslös är återkommande betalningar i kända sprithus vid den tyska gränsen en anledning för banken att bli misstänksam.

civilpolisen skrev:

Vänta lite. Ni blandar ihop saker här. Jag skulle tro att även bankerna är kloka nog att fatta att 25.000 spänn tvättar man på annat håll samt att man kanske ska köpa en snöslunga, en cross eller vad som helst från blocket.

Det handlar nog inte i första hand om pengatvätt eller beror lite på hur man definerar pengatvätt, Utan tror det e till stor del svartutbetalning/insättning det handlar om.

Om en person ska ta ut te.x 25000 eller sätta in 25000 så ska man kunna redovisa vad man har fått pengar ifrån eller ska använda dom till...

Och ska du köpa en snöslunga eller cross eller något annat så e det ju bara att säga det och tror inte dom misstänker något, men ska du köpa en snöslunga, cross eller andra saker på blocket var och varannan vecka för större belopp så kommer du antagligen få redovisa var pengarna kommer ifrån...Om du har ett jobb som ger dig möjligheten att ta ut större belopp ofta så e det ju inga problem att redovisa detta med hnvisning till att du tjänar bra och dom ser det på dina löneinstättningar, Men tjnar du istället 10-30 tusen i månaden och plockar ut större belopp ofta så kommer banken bli misstänksam och har då rätt att fråga och ev anmäla...

Blanda ihop och blanda ihop - det diskuteras väl två saker

Den ena handlar om hur mycket man kan ta ut på banken utan att göra föranmälan därför att bankerna har begränsat sitt kontantinnehav på kontoren. En anledning är rånrisken en annan att det görs mindre kontanttransaktioner varför de inte vill beställa hem så mycket pengar.

Den andra är om att bli tillfrågad i samband med stora transaktioner maa penningtvättlagen